الجمعة: 25 سبتمبر، 2020 - 07 صفر 1442 - 03:29 صباحاً
اخر الاخبار
اقتصاد وأعمال
الثلاثاء: 14 فبراير، 2017
بنك

شط العرب _ بغداد

أعلن البنك المركزي، يوم الثلاثاء، عن سحب إجازة شركة للتحويل المالي مدرجة في القائمة السوداء الأمريكية، فضلا عن سحب رخصة شركة لارتكابها مخالفات جسيمة.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه ” شط العرب “، انه “قرر سحب رخصة شركة بابا كركر للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية الممنوحة لهم”.

وبين أن “الشركة ارتكبت مخالفات جسيمة تتعلق بارسال حوالات الى خارج العراق واستلام حوالات من الخارج، فضلا عن اجراء حوالات للمواطنين القاطنين في المناطق الواقعة لسيطرة داعش”.

وأضاف البنك انه “قرر ايضا سحب اجازة شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي بالنظر لادراج هذه الشركة في القائمة السوداء وفقا للقانون الامريكي والذي اتخذ من قبل مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية الذي يستهدف الاشخاص الذين يمولون او يسهلون تمويل الارهاب او الاعمال الارهابية.

وطالب البنك وزارة التجارة بـ”إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة من قبلهم وتزويدنا بكتاب شطب اسم الشركة من سجلاتكم وتزويدنا بمحضر وكتاب التصفية المصدقين”.