الخميس: 24 يونيو، 2021 - 14 ذو القعدة 1442 - 04:20 مساءً
اخر الاخبار
أمن
الأثنين: 12 يونيو، 2017
اعتقال-2-696x435

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بموجب مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ بحقِّ مدير المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع العمارة بمحافظة ميسان، لإقدامه على صرف نحو تسعة مليارات دينارٍ خلافاً للتعليمات والضوابط المصرفية.

وذكر بيان للهيئة تلقت “شط العرب”، نسخة منه، أن “تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع العمارة جاءت بعد ضبط السجلات اليوميَّة وكشف الحاسبة الخاصِّ بالمصرف لشهر نيسان 2015؛ بعيد تلقِّـيه معلوماتٍ تفيدُ بوجود مخالفاتٍ في عمليَّـة صرف مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ”. 

وأضاف البيان أن “عمليَّـة الضبط التي نفَّـذها فريقٌ تابعٌ للمكتب قاد إلى الكشف عن سحب (شركاتٍ أهليَّةٍ) لمبلغ (8,649,000,000)  مليارات دينارٍ من حساباتها الموجودة في المصرف من دون وجود إشارةٍ في السجلات اليوميَّة أو كشف الحاسبة إلى الطريقة التي تمَّت من خلالها عمليَّة سحب تلك المبالغ، في قتٍ أسفرت التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق إلى أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت بناءً على توقيع مدير المصرف بمفرده دون تثبيت توقيعي المُدقِّـق والمُخوَّل بالصرف على الكشف الخاصِّ بحساب تلك الشركات”.

وتابع أن “فريق الضبط التابع للمكتب عرض الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر قراراً بضبط مدير المصرف؛ كونه الشخص الوحيد المُوقِّـع على كشوفات الصرف، حيث قام الفريق بتنفيذ قرار الضبط بإشراف جهات إنفاذ القانون بالمحافظة بحقِّ المُتَّـهم الذي سيق بعد تدوين أقواله ابتدائياً إلى قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفه؛ استنادا لمقتضيات المادة الحكمية”.